Notícias Policias
Publicada em 18/12/24 às 21:36h - 9 visualizações
Alvos da Operação Overclean usaram empresa fantasma de vigilante para lavar dinheiro desviado do Dnocs
https://www.radiombfm.com.br/noticias/metropolitica/159156,alvos-da-operacao-overclean-usaram-empresa-fantasma-de-vigilante-para-lavar-dinheiro-desviado-do-dnocs
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 divulgação (Foto: PF) Alvos da Operação Overclean usaram empresa fantasma de vigilante
para lavar dinheiro desviado do Dnocs
Relatório da PF diz que esquema ocultou repasses ilícitos de
pelo menos R$ 85 milhões por meio de contratos fictícios com a BRA Teles, cujo
dono formal recebe salário de apenas R$ 2,5 mil
Integrantes
do esquema de corrupção desarticulado pela Operação Overclean utilizaram uma
empresa fantasma registrada em nome de um vigilante para lavar R$ 85,4 milhões
desviados de contratos firmados com o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (Dnocs) junto a prefeituras da Bahia de 2021 a 2024. A informação consta
no relatório de investigação da PF que serviu de base para os decretos de
prisão preventiva expedidos no último dia 10 pelo juiz Fábio Moreira Ramiro, da
2ª Vara da Justiça Federal em Salvador, ao qual a Metropolítica teve
acesso. Trata-se da BRA Teles, sediada em Conceição do Jacuípe e que tem como
dono Rogério Teles Ferreira Correia. Apesar de movimentar altos volumes de
recursos, Correia trabalha na equipe de segurança do Shopping Bela Vista,
em Salvador, desde 2018 e recebe salário mensal de apenas R$ 2,5 mil, segundo
dados extraídos pelos investigadores da Overclean no cadastro de empregos
formais do INSS.
Recibo
passado
"A BRA Teles teve uma movimentação total de R$ 170.853.740,28, sendo R$
85.426.870,14 em créditos e R$ 85.426.870,14 em débitos, de 11 de junho de 2021
a 20 de junho de 2024. Aqui cabe destacar que o montante em créditos é
exatamente igual ao montante em débitos, sendo característica de 'contas de
passagem' usadas como forma de dificultar o rastreamento dos recursos",
destacou a PF. Ainda de acordo com os investigadores da Overclean, a empresa
teve um aumento exponencial de movimentação financeira a partir de abril de
2022, quando o vigilante outorgou poderes para Milton Fernandes, um dos 16
presos por ligação com os desvios no Dnocs por meio de emendas parlamentares.
Fernandes é um dos testas de ferro de Alex Parente, apontado pela PF como líder
do esquema em parceria com seu irmão, Fábio Parente, também presos
preventivamente por ordem da Justiça.
Mãos que
balançam o berço
No relatório, Milton Fernandes é oficialmente citado como procurador da BRA
Teles. "Milton gerencia as contas da empresa de fachada, movimentando os
recursos para ocultar a origem ilegal dos valores. Sua função é crucial para a
lavagem de dinheiro, garantindo que os pagamentos de propinas sejam mascarados
como operações legítimas", detalhou a PF. Durante as investigações em
campo, a equipe do Overclean descobriu que a empresa não existe e jamais
funcionou no endereço informado à Receita, uma sala comercial no centro de
Conceição do Jacuípe. As contas bancárias da BRA Teles, informou a PF, são
controladas pelos irmãos Alex e Fábio Parente e eram utilizadas quase que
exclusivamente para repassar suborno a servidores, quando a logística impedia a
entrega dos valores em espécie.
Por
baixo do pano
Grande parte do caixa da BRA Teles foi abastecida por empresas vinculadas ao
suspeito de liderar o esquema. Em especial, FAP Participações, Allpha
Pavimentação e Larclean Saúde Ambiental, todas alvos de busca e apreensão. De
acordo com a Overclean, os recursos entravam na conta da BRA Teles através de
contratos fictícios de prestação de serviços, principalmente com a Larclean
" A Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da 5ª Região Fiscal
detectou a emissão de notas fiscais referentes à locação de caminhões, mesmo
não constando registro como proprietária formal de veículos. A Receita Federal
informa ainda que a Larclean declarou contração de serviços da BRA Teles nos
anos de 2022 e 2023 no montante de R$ 15 milhões", afirmaram os
investigadores.
Engenharia
do crime
"Essas práticas sugerem muito planejamento e a intenção de burlar os
controles financeiros, garantindo que os pagamentos ilícitos – presumivelmente
para a compra de favores ou facilitação de atividades criminosas – fossem
realizados sem deixar evidências claras. O uso de contas fictícias e a
movimentação através de plataformas digitais, como o PIX, indicam uma
estratégia para mascarar as transações e dificultar o rastreamento por parte
das autoridades (...). Fica evidente que o esquema era de grande escala,
com o objetivo de garantir a continuidade de atividades criminosas, como
fraudes, e a manutenção de uma rede de corrupção. A combinação de pagamentos em
espécie e por meios digitais evidencia o esforço para ocultar o destino dos
valores, possibilitando a perpetuação dessas práticas ilícitas sem o devido
controle ou fiscalização", salientou a PF em seu relatório.
Juntos,
mas isolados
Até o momento, os alvos de prisão preventiva na Bahia estão encarcerados no
Centro de Observação Penal (COP), unidade do Complexo Prisional da Mata Escura
que abriga presos antes de serem submetidos a audiências de custódia. Segundo
apurou a coluna, todos ocupam celas separadas para evitar comunicação entre os
investigados. Dos 16 presos, apenas a ex-coordenadora de Projetos, Execução e
Controle na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de Jequié, Kaliane
Lomanto Bastos, que estava no presídio da cidade, teve a migração para o regime
do domiciliar deferido pela Justiça Federal por ser portadora de lúpus, doença
crônica autoimune que ataca o sistema imunológico.
Tipo
ostentação
Além de 23 carros de luxo, seis apartamentos de alto padrão, três jatinhos,
três iates, 38 relógios chiques e mais de R$ 3,4 milhões em espécie, a
Overclean apreendeu uma grande quantidade de jóias durante as buscas em
endereços de investigados por ligação com o esquema. A lista é tão extensa e
diversificada que os os peritos da PF estão tendo trabalho para mensurar o
valor integral. Segundo apurou a coluna, no entanto, o montante já superou os
R$ 5 milhões.
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